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Un Exilio sin Retorno

!!!! …. CRIMENES FINANCIEROS VENEZOLANOS …. !!!!

Cr√≥nicas de Nueva York –
El enorme volumen de casos ….

de crímenes financieros (lavado de dinero, fraude, pago de sobornos y cualquier otro tipo de operaciones ilícitas) que implican a venezolanos conectados con el régimen de Nicolás Maduro constituyen un reto a la capacidad de las agencias federales norteamericanas que se encargan de investigar y llevar a la justicia estadounidense a los responsables de haber infectado el sistema financiero de los Estados Unidos con dinero de procedencia ilegal, asegura un informe realizado por la organización no gubernamental Freedom House, con sede en Washington DC.

El reporte aborda los temas de corrupción e impunidad en Venezuela, enmarcado dentro de una investigación que realiza esa ONG y que abarca a los países de América Latina.
Dice la investigaci√≥n que el impacto internacional de la corrupci√≥n venezolana es considerada de una magnitud tal que altos funcionarios federales en tres Departamentos que investigan los casos, piensa en la probabilidad de tratar a Pdvsa no como una corporaci√≥n gubernamental ordinaria sino como una compleja organizaci√≥n criminal ‚Äúusada por organizaciones mafiosas nacionales internacionales para una amplia gama de delitos‚ÄĚ.
El mayor n√ļmero de los casos de presunta corrupci√≥n relacionada a Pdvsa y vinculada al sistema financiero de Estados Unidos, actualmente bajo investigaci√≥n del Departamento del Tesoro, surgi√≥ de indagaciones de operaciones sospechosas de lavado de dinero de un monto aproximado de $2 billones, a trav√©s de la Banca Privada de Andorra (BPA), proveniente de cuentas relacionadas a Pdvsa, afirma el informe.
Los investigadores federales encontraron movimientos inusuales en cuentas de Pdvsa en BPA que manejaron fondos de hasta $4 billones dice el reporte.
El esquema de lavado implic√≥ el desarrollo de compa√Ī√≠as de fachada y complejos productos financieros para desviar fondos de la empresa estatal venezolana Pdvsa, a trav√©s de BPA, en un extenso esquema de lavado de dinero.
Se estima que entre 1999 y 2014, Venezuela recibi√≥ $ 1trill√≥n, a raz√≥n de $ 56.5 billones anuales durante 17 a√Īos, una parte importante de la cual se ‚Äúperdi√≥ debido a la corrupci√≥n p√ļblica‚ÄĚ, asegura el reporte.
Uno de los casos citados es el relacionado con el banco de Andorra. Recuerdan que esta red de lavado de dinero trabaj√≥ estrechamente con funcionarios gubernamentales de alto rango en Venezuela, agentes residentes en Panam√°, y con un abogado de Andorra que estableci√≥ las empresas de fachada en Panam√°. ‚ÄúLa red de lavado de dinero controlaba cientos de empresas de fachada y desarroll√≥ una amplia variedad de negocios para obtener ganancias il√≠citas. Esta red estaba bien conectada con funcionarios del gobierno venezolano, y se apoyaba en varios m√©todos para mover los fondos, incluyendo contratos falsos, supuestos pr√©stamos que no eran tal, sobre y sub facturaci√≥n, y otros esquemas de lavado de dinero basado en transacciones comerciales‚ÄĚ, detall√≥ el informe de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), la agencia del Departamento del Tesoro que investiga el caso de la corrupci√≥n de Pdvsa en Andorra citado a su vez en el reporte de Freedom House.
El nivel de corrupción en Venezuela llevó a importantes firmas financieras en Estados Unidos como Citibank, a cesar lucrativas operaciones con el gobierno venezolano, incluyendo el cierre de cuentas de corresponsalía del Banco Central de Venezuela y del Banco de Venezuela, ambos controlados por el gobierno, citando un creciente riesgo que el gigante financiero no estaba en condiciones de asumir.
Destaca el informe de F.H. que al menos 8 fiscalías federales estadounidenses están trabajando o han procesado casos de corrupción vinculados al gobierno y/o a funcionarios venezolanos, de acuerdo a diversas fuentes consultadas. Estas son las fiscalías de Manhattan y Brooklyn, en Nueva York; Washington DC, Connecticut, Massachussets, Missouri, Texas y Florida.
En algunos casos, como en la investigaci√≥n sobre Pdvsa, al menos cuatro fiscal√≠as ‚ÄďNueva York, Washington, Missouri y Texas- han unido esfuerzos sosteniendo encuentros y tele-conferencias para coordinar acciones, compartir evidencia y testigos en varias de las indagaciones. En los encuentros han participado tambi√©n agentes de Homeland Security, DEA y FBI, dice el reporte que fue citado en el √ļltimo informe de la Organizaci√≥n de Estados Americanos (OEA).
Los investigadores de Freedon House se√Īalan que por razones t√©cnicas, la Fiscal√≠a del sur de Texas se especializ√≥ en los casos relacionados de corrupci√≥n petrolera, principalmente debido a que la mayor√≠a de las operaciones de corrupci√≥n vinculadas con Pdvsa estuvieron conectadas a Houston, considerada la capital petrolera de los Estados Unidos.
En la Fiscal√≠a del Distrito Sur de Nueva York, se han concentrado durante a√Īos en dos de los casos m√°s prominentes, tales como las operaciones de narcotr√°fico que implicaron funcionarios u operadores chavistas; e importantes casos de delitos de cuello blanco, principalmente lavado de dinero proveniente de la corrupci√≥n y el narcotr√°fico. Uno de los casos m√°s notables es el de los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, actualmente a la espera de sentencia en una prisi√≥n federal de Manhattan, asegura el informe.
Destaca el reporte que uno de los grupos de investigación más activos, el task force inter-agencias de Miami, recibe a diario decenas de denuncias documentales por parte de potenciales testigos que sobrepasa la capacidad de procesamiento por parte de los agentes federales a cargo.
El informe dice además que muchas agencias han estado activas en las investigaciones en torno a corrupción y narcotráfico en Venezuela, pero las más activas han sido la DEA, Homeland Investigations, FBI, FinCEN y el Departamento de Justicia. Otras agencias como la CIA y el Departamento de Defensa han aportado esfuerzos, principalmente para la recolección de inteligencia y potenciales testigos dentro de Venezuela.
Blog personalizado, dedicado a la recopilaci√≥n, an√°lisis y difusi√≥n de sucesos nacionales e internacionales ….
Posted on 19/10/2017 in Uncategorized by Zan Dokan

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