!!!!…. EL CHAPO TARECK ….!!!!

EL DEPARTAMENTO DEL TESORO IMPONE SANCIONES A TARECK EL AISSAMI Y SAMARK L√ďPEZ BELLO…. 

Tareck Zaidan El Aissami Maddah (El Aissami)

Este comunicado se est√° enviando de parte del Departamento del Tesoro.

El Departamento del Tesoro impone sanciones al prominente narcotraficante venezolano Tareck El Aissami y a su principal testaferro, Samark López Bello
Febrero 13, 2017

La medida tiene como objetivo una red internacional de trece empresas que facilitan movimientos de dinero ilícitos y sociedades holding offshore.

Washington D.C.‚ÄĒ Hoy, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en ingl√©s) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos design√≥ al nacional venezolano Tareck Zaidan El Aissami Maddah (El Aissami) como Narcotraficante Especialmente Designado conforme a la Ley de Designaci√≥n de Cabecillas Extranjeras del Narcotr√°fico (Ley Kingpin) por su destacada participaci√≥n en el narcotr√°fico internacional. 

El Aissami es el vicepresidente ejecutivo de Venezuela. Su principal testaferro, el nacional venezolano Samark Jos√© L√≥pez Bello (L√≥pez Bello), tambi√©n fue designado por proporcionar asistencia material, apoyo financiero o bienes o servicios en apoyo de actividades de narcotr√°fico internacional de El Aissami y por actuar en su nombre o representaci√≥n. 

La OFAC asimismo designó o identificó con carácter de bienes bloqueados a trece empresas que son propiedad de López Bello, o son controladas por este, o que son propiedad de otras partes designadas que comprenden una red internacional que se extiende a las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, el Reino Unido, los Estados Unidos y Venezuela, o son controladas por estas.

Como resultado de la acción de hoy, todos los activos y bienes que estos individuos puedan tener bajo la jurisdicción de EE.UU. están congelados, y a los estadounidenses se les prohíbe generalmente participar en transacciones con ellos.

‚ÄúLa acci√≥n de hoy de la OFAC marca la culminaci√≥n de una investigaci√≥n que se llev√≥ a cabo durante varios a√Īos en virtud de la Ley Kingpin y tuvo como objetivo a importantes narcotraficantes en Venezuela, y adem√°s demuestra que el poder y las influencias no protegen a quienes participan en estas actividades il√≠citas‚ÄĚ, expres√≥ John E. Smith, director interino de la OFAC. ‚ÄúEste caso pone de relieve nuestro √©nfasis constante en narcotraficantes y en aquellos que contribuyen al lavado de activos procedentes de sus actividades il√≠citas a trav√©s de los Estados Unidos. 
Para el Departamento del Tesoro, siguen teniendo car√°cter prioritario la denegaci√≥n de un refugio seguro para dineros il√≠citos y la protecci√≥n del sistema financiero estadounidense contra los abusos‚ÄĚ.
El Aissami fue nombrado vicepresidente ejecutivo de Venezuela en enero de 2017. Antes fue gobernador del estado de Aragua (2012-2017) y ministro del Interior y Justicia (a partir de 2008) de ese pa√≠s. 
Facilit√≥ el transporte de narc√≥ticos desde Venezuela, lo que incluy√≥ haber tenido el control de las aeronaves que despegan desde una base a√©rea venezolana, as√≠ como el control de las rutas de la droga a trav√©s de los puertos de Venezuela. 
En el ejercicio de sus funciones anteriores, en varias ocasiones supervis√≥ env√≠os de narc√≥ticos de m√°s de 1.000 kg desde Venezuela, incluso algunos con destino final a M√©xico y los Estados Unidos, o fue uno de los due√Īos de esos cargamentos de narc√≥ticos.
Asimismo, facilit√≥, coordin√≥ y protegi√≥ a otros narcotraficantes que actuaban en Venezuela. 
En concreto, El Aissami recibi√≥ dinero por facilitar el transporte de narc√≥ticos propiedad del narcotraficante venezolano Walid Makled Garc√≠a. El Aissami tambi√©n est√° vinculado a la coordinaci√≥n de env√≠os de narc√≥ticos al violento cartel mexicano Los Zetas, as√≠ como a la protecci√≥n del capo narcotraficante colombiano Daniel Barrera Barrera y del narcotraficante venezolano Herm√°goras Gonz√°lez Polanco. 
Los Zetas, Daniel Barrera Barrera y Herm√°goras Gonz√°lez Polanco fueron nombrados Narcotraficantes Especialmente Designados por el Presidente o el Secretario del Tesoro en virtud de la Ley Kingpin en abril de 2009, marzo de 2010 y mayo de 2008, respectivamente.
L√≥pez Bello es un importante testaferro de El Aissami y como tal se dedica al lavado de dineros procedentes del narcotr√°fico. El Aissami ‚Äúusa‚ÄĚ a L√≥pez Bello para adquirir determinados bienes. L√≥pez Bello tambi√©n se encarga de las gestiones de negocios y las cuestiones financieras de El Aissami, con lo que genera considerables ganancias producto de las actividades ilegales que benefician a este √ļltimo.
L√≥pez Bello supervisa una red internacional de empresas petroleras, de distribuci√≥n, de ingenier√≠a, de telecomunicaciones y de sociedades offshore, a saber: Alfa One, C.A. (Venezuela); Grupo Sahect, C.A. (Venezuela); MFAA Holdings Limited (Islas V√≠rgenes Brit√°nicas); Profit Corporation, C.A. (Venezuela); Servicios Tecnol√≥gicos Industriales, C.A. (Venezuela); SMT Tecnolog√≠a, C.A. (Venezuela), y Yakima Trading Corporation (Panam√°). Otra entidad, Yakima Oil Trading, LLP (Reino Unido), es propiedad de Yakima Trading Corporation (Panam√°) o es controlada o dirigida por esta, o act√ļa en su nombre o representaci√≥n. Las empresas Profit Corporation, C.A. y SMT Tecnolog√≠a, C.A. tienen contratos con el Gobierno venezolano. 
Entre 2009 y 2010, la empresa Grupo Sahect C.A. prestó servicios de almacenamiento y transporte a la entidad gubernamental venezolana Productora y Distribuidora de Alimentos, S.A. (PDVAL).

En el marco de la medida de hoy tambi√©n se ha bloqueado a cinco empresas estadounidenses que son propiedad de L√≥pez Bello, MFAA Holdings Limited o ambos, o que est√°n bajo su control. Estas entidades son las siguientes sociedades de responsabilidad limitada inscritas en la Florida: 1425 Brickell Ave 63-F LLC; 1425 Brickell Avenue Unit 46B, LLC; 1425 Brickell Avenue 64E, LLC; Agusta Grand I LLC, y 200G PSA Holdings LLC. 
Adem√°s, se ha identificado a una aeronave estadounidense con el n√ļmero de aeronave N200VR como bien bloqueado por ser propiedad de la sociedad 200G PSA Holdings LLC o estar controlado por esta.

A consecuencia de la medida de hoy, se han bloqueado bienes inmuebles y otros bienes de importancia de la zona de Miami (Florida) relacionados con López Bello.

Desde junio del a√Īo 2000, m√°s de 2.000 empresas e individuos han sido nombrados conforme a la Ley Kingpin por su participaci√≥n en el narcotr√°fico internacional. Las sanciones por violaciones a la Ley Kingpin fluct√ļan entre penas civiles de hasta $1.437.153 millones por cada violaci√≥n a penas criminales m√°s severas. 
El castigo para directivos de empresas puede ser de hasta 30 a√Īos de prisi√≥n y multas de hasta $5 millones. Las multas criminales para empresas pueden alcanzar los $10 millones. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 a√Īos de prisi√≥n y multas de conformidad con el T√≠tulo 18 del C√≥digo de los Estados Unidos por violaci√≥n criminal a la Ley Kingpin.


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