!!!! …. PII – CRIMENES FINANCIEROS VENEZOLANOS …. !!!!

Cr√≥nicas de Nueva York –
LOS PROTAGONISTAS DE LOS DELITOS ….
Entre otros aspectos, el informe enumera a los protagonistas de los casos m√°s esc√°ndalos que se vinculan a funcionarios, familiares y asociados al r√©gimen de Nicol√°s Maduro. Destaca uno de los casos m√°s escandalosos de corrupci√≥n multimillonaria de dineros p√ļblicos de Venezuela en territorio norteamericano, el cual super√≥ $1 bill√≥n en pagos il√≠citos y gener√≥ una acusaci√≥n criminal y el arresto del empresario venezolano-americano Roberto Rinc√≥n en la fiscal√≠a del Sur de Texas, con sede en Houston. Este esquema criminal abarc√≥ evasi√≥n de impuestos y el pago de sobornos a funcionarios de Pdvsa para obtener jugosos contratos .
El informe de Freedom House dice que el empresario Rincón y su socio Abraham Shiera participaron en un esquema de corrupción que movilizó el pago de más de $1 billón en coimas, como vía para obtener contratos petroleros en Venezuela.
Seg√ļn estimaciones extra oficiales, el esquema de corrupci√≥n de Rinc√≥n y Shiera ayud√≥ a sacar de Venezuela hasta $11 billones en contratos obtenidos il√≠citamente con Pdvsa, una de las mayores cifras de corrupci√≥n jam√°s registradas.
La investigaci√≥n, que a√ļn contin√ļa activa, implic√≥ a decenas de oficiales del gobierno venezolano, incluyendo presuntamente un alto ejecutivo de Pdvsa que en la actualidad es un representante diplom√°tico de Venezuela. Varios de los implicados han decidido cooperar con las autoridades para esclarecer el alcance de las redes de corrupci√≥n, acota el informe.
En octubre de 2016, fuentes federales filtraron detalles sobre una operaci√≥n de decomiso de unas 20 propiedades en lugares como West Palm Beach y Houston, con un valor millonario a√ļn no revelado; y congelamiento de cuentas por $118 millones en Suiza, relacionadas a la investigaci√≥n, vinculadas a la investigaci√≥n sobre Rinc√≥n y Shiera .
De este total, la Oficina Federal de Justicia de Suiza orden√≥ el env√≠o de $51 millones al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, mientras otros $67 millones se encontraban a√ļn congelados en Suiza a la espera de una decisi√≥n oficial, afirman los investigadores de Freedom House.

Caso Illaramendi:

Otro de los casos de corrupci√≥n rese√Īados en el informe de FH, fue el fraude masivo que produjo p√©rdidas generales de unos $700 millones, cometido por un operador financiero venezolano, y ex-asesor del gobierno de Venezuela, Francisco Illarramendi y que gener√≥ p√©rdidas de $300 millones a la estatal Pdvsa, principalmente proveniente del Fondo de Pensiones de los trabajadores petroleros.
De acuerdo a la investigación, Illarramendi usó sus firmas High View Point y Michael Kenwood Group, con sede en New Haven, Connecticut, para administrar fondos multimillonarios producto de operaciones con el gobierno venezolano. Cuando las operaciones comenzaron a generar pérdidas, Illarramendi estructuró un esquema de fraude tipo Ponzi a través del cual captó nuevos fondos para pagar rendimientos adeudados.
Seg√ļn datos del FBI, Illarramendi us√≥ sus conexiones con funcionarios de Pdvsa para captar fondos a cambio de sobornos tambi√©n millonarios. Por ejemplo, pag√≥ m√°s de $37 millones a Juan Montes, miembro de la junta de inversiones del Fondo de Pensiones de Pdvsa, a cambio de la colocaci√≥n de centenares de millones de d√≥lares de ese fondo en las firmas financieras de Illarramendi.
Uno de los operadores financieros mencionados en la investigación criminal, Moris Beracha, ayudó a Illarramendi con el pago de millones por lo menos a un oficial del gobierno de Venezuela, presuntamente a Montes.
El FBI inici√≥ la investigaci√≥n criminal alertado por una indagaci√≥n rutinaria de la SEC en las firmas de Illarramendi que encontr√≥ irregularidades en el manejo de los fondos. Seg√ļn estas indagaciones, el venezolano pag√≥ $3.4 millones a dos ejecutivos de Pdvsa a fin de que realizaran otras inversiones de $100 millones en los fondos de administraci√≥n que manejaba. Adicionalmente pag√≥ a dos contadores venezolanos un total de $1.25 millones a cada uno para que √©stos elaboraran papeles falsos para cubrir el hueco fiscal creado por el fraude .
Illarramendi resultó condenado en 2015 a una pena de 156 meses de prisión, y a la devolución de las ganancias obtenidas por el esquema fraudulento. Pese a que el caso es considerado como el mayor fraude en la historia de Connecticut , en Venezuela las autoridades nunca investigaron a fondo las implicaciones de este caso, dice el reporte.
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